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Fiscal铆a allana oficinas de Alba Petr贸leos y 25 de sus subsidiarias

Publicado el día viernes 31, mayo 2019

Foto Archivo DEM

Agentes de la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) y de la Polic铆a Nacional Civil (PNC) iniciaron este viernes el allanamiento de las oficinas centrales de Alba Petr贸leos en Antiguo Cuscatl谩n y de 25 subsidiarias localizado en san Salvador, La Libertad, Sonsonete y La Paz, como parte de una investigaci贸n de lavado de dinero.

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鈥淓stamos procediendo a realizar un registro en las instalaciones de la sociedad Alba con sus distintas manifestaciones:Alba Petr贸leos, Alba Alimentos, Alba Gas y otras 24 empresas m谩s relacionadas. Es una orden de registro autorizadas por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador con la finalidad de incautar documentaci贸n y equipo inform谩tico y toda la informaci贸n que nos pueda servir para una investigaci贸n que estamos realizando鈥, indic贸 German Arriaza, director de la Unidad Anticorrupci贸n y Contra la Impunidad de la FGR.

Cortes铆a FGR

La intervenci贸n de las subsidiarias de la sociedad Alba incluye a la compa帽铆a generadora de electricidad Termopuertos, en Acajutla; a Enepasa, la sociedad que conforman las alcald铆a del FMLN. Tambi茅n han sido allanadas las compa帽铆as de Alimentos Procesados Procesal; Energor ligada energ铆a org谩nica en Antiguo Cuscatlan.

La lupa est谩 puesta sobre Alba Petr贸leos luego que una investigaci贸n internacional revelara que es parte de una red criminal global relacionada a la petrolera nacional venezonala PDVSA que vincula a varias empresas de fachada, l铆deres pol铆ticos aliados de la regi贸n, 茅lites econ贸micas y organizaciones criminales, desde El Salvador hasta los Estados Unidos, Rusia a Hong Kong y varios para铆sos fiscales financieros, revela una investigaci贸n realizada por Douglas Farah y Caitlyn Yates.

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El informe conocido ayer se titula 鈥淟a 煤ltima resistencia de Maduro: la supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana鈥, y es firmado por Douglas Farah y Caitlyn Yates, de IBI Consultants, LLC, y la Universidad Nacional de Defensa (INSS, por sus siglas en ingl茅s), luego de cinco a帽os de investigaci贸n de campo y recolecci贸n de documentos en 11 pa铆ses.

De acuerdo al informe, esta empresa criminal conjunta no solo tom贸 miles de millones de d贸lares de las arcas del Estado venezolano, sino tambi茅n us贸 a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupci贸n en la regi贸n.

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La investigaci贸n se帽ala expresamente a Jos茅 Luis Merino, viceministro para inversi贸n y desarrollo financiero del Gobierno del FMLN, y 鈥渙tros reputados testaferros鈥 crearon 鈥渦na serie de compa帽铆as con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panam谩鈥.

Los investigadores determinaron, a trav茅s de entrevistas a inteligencia financiera paname帽a, que Alba Petr贸leos y sus compa帽铆as vinculadas transfirieron $1.1 mil millones a ocho compa帽铆as paname帽as y luego estos fondos terminaron en para铆sos fiscales del Caribe y Europa, como Islas V铆rgenes Brit谩nicas, Islas Caim谩n, Belice, Suiza y Rusia, declarando a su vez la deuda 鈥渋ncobrable鈥.

La investigaci贸n, que se帽ala la existencia de ventas falsificadas de petr贸leo, detalla que Alba Petr贸leos 鈥渃asi no recibi贸 petr贸leo de PDVSA entre 2010 y 2017鈥 aunque registr贸 ingresos de $200 millones anuales.

 

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